Impacto y consecuencias del blanqueo de capitales en el centro bancario internacional de Panamá
Journal Title: Gestión I+D - Year 2022, Vol 7, Issue 1
Abstract
La responsabilidad del Centro Bancario Internacional (CBI) en la estabilidad económica del país se basa en la premisa de que, si la salud de los bancos se resiente, también lo hace su función como intermediarios financieros, y su impacto se percibe en el funcionamiento de toda la economía; es una importante figura financiera a nivel regional que cuenta con casi un centenar de instituciones nacionales y extranjeras que representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El criterio para delimitar la investigación al Centro Bancario Internacional, es su importancia para la economía panameña y el daño que significa su inclusión en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La delimitación temporal hace referencia al período comprendido entre los años 2014-2018, desde que se incluyó a Panamá en la Lista Gris del GAFI, y los años subsiguientes sirven para demostrar el impacto del blanqueo de capitales en el CBI, así como los avances que en esta materia ha presentado el Estado para subsanar la situación
Authors and Affiliations
Rogelio Hernán Rubatino Santizo
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