КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму. Доведено, що ті джерела виникнення легалізаційного ризику в банках спричиняє, у ряді загальноприйнятих, нові наслідки, які призводять до масштабних дій з боку банків. Запропоновано низку рекомендацій банківським установам для встановлення довірчих кореспондентських відносин, а також для належного розуміння та оцінки ризику легалізації (відмивання) незаконно отриманих доходів. Проведене дослідження з урахуванням класифікаційних ознак дозволить удосконалити процес виявлення та управління ризиком відмивання коштів або фінансування тероризму на національному рівні.
Authors and Affiliations
Борис Самородов, Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP461543
- DOI -
- Views 114
- Downloads 0
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Проведено аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку хімічної галузі промисловості в Україні та інших країнах. Охарактеризовано загальну структуру сучасної вітчизняної хімічної галузі, яка представлена як старими велики...
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Присвячено визначенню сучасних тенденцій упровадження інноваційних банківських продуктів вітчизняними банками. Досліджено особливості інноваційної діяльності банків України. Узагальнено поняття і види інновацій у сфері б...
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Досліджено теоретико-методологічні аспекти і прикладні засади функціонування іноземного капіталу в банківській системі України. Проведено емпіричний аналіз. Запропоновано підходи до побудови етапності участі іноземних ін...
ASSESSMENT OF THE USE OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT TOOL JSC «PRIVATBANK»
The article states that the current state of the banking sector of Ukraine requires banking activity to focus on anti-crisis management, with the help of which it is possible to timely determine and solve problems succes...
COMPARISON ANALYSIS OF LABOR PRODUCTIVITY AND CONSUMPTION
the article attempts to formulate and solve the following problem: what is the nature of the relationship between accumulation and consumption for a long-term period, what is the experience of other states? As a result o...