Obowiązek denuncjacji przestępstwa finansowania terroryzmu w świetle obowiązujących przepisów
Journal Title: Problemy Współczesnej Kryminalistyki - Year 2014, Vol 0, Issue
Abstract
Obowiązek denuncjacji przestępstwa finansowania terroryzmu, w świetle obowiązujących przepisów, może być realizowany na zasadach ogólnych wynikających z art. 304 par 1 k.p.k.; oraz art. 240 § 1 k.k., jak również z przepisów szczególnych zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku szczególnego obowiązku denuncjacji można wskazać dwa tryby postępowania Pierwszy z nich dotyczy instytucji obowiązanych i jest on realizowany w taki sam sposób jak w przypadku przestępstwa prania pieniędzy. Oznacza pośrednictwo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie złożenia zawiadomienia o przestępstwie do organów Prokuratury (art. 18). Drugi zaś dotyczy jedynie przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 20b) i może być realizowany bezpośrednio poprzez złożenie zawiadomienia o przestępstwie do organów Prokuratury z pominięciem GIIF. Przedmiotowe podstawy denucjacji przestępstwa z art. 165a k.k. w pełni uwzględniają możliwość reakcji na zagrożenie wynikające z procederu finansowania terroryzmu realizowanego w obszarze działań formalno – finansowych, jak i poza tym obszarem przy wykorzystaniu paralelnego obrotu finansowego.
Authors and Affiliations
Maciej Kędzierski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP523547
- DOI -
- Views 30
- Downloads 0
Niebezpieczny materiał dowodowy i mobilny system robotyczny, czyli nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia
Uznaje się, że miejsce zdarzenia jest to najbogatsze źródło informacji o przestępstwie i przestępcy. Kluczową rolę odgrywają oględziny. Przedmiotem oględzin są niejednokrotnie takie miejsca zdarzenia, w których ujawniani...
'Modus operandi' sprawców przestępstwa znęcania się z art. 207 § I kodeksu karnego
Autorki niniejszego opracowania przedstawiają problematykę przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem znęcania się, skodyfikowanego w art. 207 § 1 kodeksu karnego. Kolejno omówiono zagadnienie znęcania się fizycznego oraz p...
Dekompozycja struktury graficzno-językowej jako środek ustalania przyczyn patologicznych pisma i miara jego zaburzenia (część II – dekompozycja struktury językowej)
„Cechy swoiste” jako symptom patologiczny struktury graficzno-językowej pisma, spowodowany dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego o podłożu neurologiczno-psychiatrycznym, nie są dostatecznym wskaźnikiem w stawianiu diag...
Możliwości taktycznego wykorzystania otwartych źródeł informacji w internecie przez organa ścigania, oraz sprawców przestępstw i zamachów terrorystycznych
Artykuł prezentuje problematykę kryminalistyczną otwartych źródeł informacji (tzw. białego wywiadu) pochodzących z Internetu. Przedstawia możliwości taktycznego i strategicznego wykorzystania tych źródeł przez organa ści...
Przyczynek do badań nad procesowo-kryminalistyczną problematyką poszlak
W artykule poruszono kryminalistyczną problematykę dowodu poszlakowego. Większość czynności procesowo-kryminalistycznych nie dowodzi faktu głównego, lecz faktów ubocznych. Szczególnie istotne zagadnienia to m.in.: ślady...