Особливості ризик-орієнтованого підходу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Journal Title: Наукові праці НДФІ - Year 2018, Vol 85, Issue 4
Abstract
Розглянуто особливості впровадження Національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму відповідно до Рекомендацій Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Визначено ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, особливості їх аналізу, оцінки, що є основою для розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення наслідків виявлених ризиків. Особливу увагу приділено заходам щодо зниження загроз використання векселів у тіньовій економіці та надано рекомендації стосовно розвитку прозорого вексельного обігу, зокрема через внесення змін до чинного законодавства. Обґрунтовано необхідність приведення термінологічного словника у відповідність до єдиних міжнародних визначень фінансових термінів, розвитку національного вексельного законодавства в контексті переходу від документарної форми векселів в електронну, інфраструктури вексельного ринку й запровадження його в різних секторах економіки, на фінансовому та фондовому ринках України.
Authors and Affiliations
Тетяна Дмитренко
Keywords
Related Articles
- EP ID EP535714
- DOI -
- Views 77
- Downloads 0
Фінансово-інвестиційні ефекти валютної лібералізації в Україні
-
Концептуальні засади інституційного забезпечення розвитку “зеленої економіки” в Україні
Розглянуто передумови актуалізації процесів реалізації концепції “зеленої економіки” в межах сталого розвитку економік. Визначено ключові нормативно-правові акти, які регламентують процеси трансформацій українського наро...
Оподаткування пенсій в Україні в контексті зарубіжного досвіду
Досліджено вітчизняну практику оподаткування пенсій, у тому числі з іноземних джерел, а також сум щомісячного довічного грошового утримання, одержуваних платниками податку з Пенсійного фонду України чи бюджету, у 2014 –...
Вартість освітніх послуг як базовий показник розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти
У статті обґрунтовано необхідність удосконалення порядку визначення орієнтовної середньої вартості підготовки одного здобувача вищої освіти через поліпшення структури вартості освітньої послуги як базового показника розп...
Капіталізація ринку криптовалют та інвестиційний потенціал корпоративного сектору економіки
-