Особливості ризик-орієнтованого підходу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Journal Title: Наукові праці НДФІ - Year 2018, Vol 85, Issue 4
Abstract
Розглянуто особливості впровадження Національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму відповідно до Рекомендацій Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Визначено ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, особливості їх аналізу, оцінки, що є основою для розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення наслідків виявлених ризиків. Особливу увагу приділено заходам щодо зниження загроз використання векселів у тіньовій економіці та надано рекомендації стосовно розвитку прозорого вексельного обігу, зокрема через внесення змін до чинного законодавства. Обґрунтовано необхідність приведення термінологічного словника у відповідність до єдиних міжнародних визначень фінансових термінів, розвитку національного вексельного законодавства в контексті переходу від документарної форми векселів в електронну, інфраструктури вексельного ринку й запровадження його в різних секторах економіки, на фінансовому та фондовому ринках України.
Authors and Affiliations
Тетяна Дмитренко
Keywords
Related Articles
- EP ID EP535714
- DOI -
- Views 67
- Downloads 0
Напрями реформування ринку капіталу в Україні
Всебічно проаналізовано накопичені в процесі реструктуризації вітчизняного ринку капіталу проблеми розвитку та визначено основні шляхи їх подолання на базі Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 202...
Бюджетна безпека країни в умовах загострення фіскальних ризиків
Розглянуто ключові аспекти бюджетної безпеки в контексті нової моделі зростання вітчизняної економіки. Стратегія сталого розвитку України на сучасному етапі ґрунтується на базових принципах забезпечення національних і де...
Передумови виникнення криптовалюти
-
Публічно-приватне партнерство в інвестиційних проектах критичної інфраструктури України
Визначено, що інститути розвитку мають забезпечити відповідний рівень інноваційного, правового, транспортно-комунікаційного середовища шляхом акумулювання фінансового ресурсу та спрямування його на відповідні цілі. Одним...
Іпотечне кредитування сільського господарства України
озглянуто проблеми розвитку іпотечного кредитування сільського господарства, проаналізовано сучасний стан його кредитного забезпечення. Визначено основні перешкоди на шляху розвитку такого кредитування. Це відсутність но...