ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ МІНФІНОМ ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Journal Title: Східна Європа: економіка, бізнес та управління - Year 2017, Vol 4, Issue 9
Abstract
Обґрунтовано основні заходи державного регулювання і нагляду, що здійснюються Міністерством фінансів щодо суб’єктів первинного моніторингу. Висунуто пропозиції щодо покращення та вдосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу з метою збереження економічної безпеки держави, запобігання втратам держави та суспільства від дій організованих груп і злочинних організацій, рішучого усунення будь-яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що гальмують розвиток економіки, створення позитивного іміджу банківської системи та інвестиційної привабливості України за її межами. Визначено необхідність розмежування функції державного нагляду та регулювання діяльності цих суб’єктів між різними органами управління з метою уникнення дублювання їхніх повноважень.
Authors and Affiliations
Ю. В. Семенюк
Keywords
Related Articles
- EP ID EP630592
- DOI -
- Views 119
- Downloads 0
ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У РОЗРІЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЇ БАНКІВ
Висвітлено питання щодо особливостей діяльності банків. Виявлено проблемні аспекти, а саме те, як трансакційні витрати впливають на групи банків. Охорактеризовано нинішнє становище та здійснено порівняння груп банків. За...
PROBLEMS OF ACCOUNTING OF ENVIRONMENT COSTS AT THE ENTERPRISES
The article analyzes the existing and distinct essential characteristics of the concepts of "environmental costs" and "environmental accounting". The problems of accounting of environmental costs at the enterprises were...
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена розгляду основних етапів розвитку венчурного інвестування як за кордоном, так і в Україні. Розглядаються особливості розвитку венчурного інвестування в Україні як інститутів спільного інвестування. Анал...
PARTICIPATION OF UKRAINE IN PROGRAMS OF TRANSBOUNDARY COOPERATION
The article is devoted to the participation of Ukraine in cross-border cooperation projects, as well as problems encountered by the country within the framework of these programs. The advantages and disadvantages of the...
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті акцентовано увагу на основних змінах до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Проведено порівняння критеріїв розмежування підприємств на мікропідприємства, малі підприємства, середні...