Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich – źródła zagrożeń dla instytucji finansowych
Journal Title: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Year 2016, Vol 18, Issue
Abstract
W artykule przedstawiono obserwowane w państwach bałkańskich źródła zagrożeń powodujących możliwość wykorzystania instytucji finansowych w celu legalizacji środków pozyskanych z przestępstwa oraz w celu finansowania terroryzmu. Zaprezentowano stan zgodności systemów państw bałkańskich z podstawowymi rekomendacjami FATF, opierając się na raportach ewaluacyjnych FATF i Moneyval, oraz główne źródła nielegalnych środków na Bałkanach. Podsumowano również dostępne wiadomości o zagrożeniu terrorystycznym rejestrowanym w regionie. Takie ujęcie pozwala ocenić skalę zagrożenia w poszczególnych jurysdykcjach przy jednoczesnym ustaleniu czynników wpływających na stopień zagrożenia.
Authors and Affiliations
Jacek Raszewski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP227208
- DOI -
- Views 62
- Downloads 0
Klastry jako przejaw struktur sieciowych na przykładzie firm działających w branży usług komunalnych w Polsce
Artykuł omawia problematykę funkcjonowania struktur sieciowych. Wskazuje cechy organizacji sieciowych i ich odmienność w stosunku do tradycyjnych organizacji. Podjęto w nim także kwestie uwarunkowań wpływających na tworz...
Digital Business Strategy – the Context of a Business Ecosystem
The dynamics of inter-organizational relationships founded on the networking concept are strongly correlated with the development of new technologies. The ongoing digital transformation of companies encourages reflection...
Płeć biologiczna i kulturowa jako aspekt zarządzania (przedsiębiorstwem w sieci)
Zarządzanie (rozumiane zarówno jako zjawisko, jak i nauka o nim) nie jest neutralne płciowo, a w tradycyjnym ujęciu cechuje je wyraźny androcentryzm. Uwzględnianie konsekwencji zróżnicowania ludzi ze względu na płeć biol...
Banking Sector Competitiveness vs. the Issue of Repolonization – Opportunities and Threats
The recent financial crisis, ignited by irregularities in the banking sector, has forced regulators and supervisory authorities worldwide to implement a number of stringent standards and recommendations aimed at curbing...
Myślenie sieciowe w formułowaniu strategii przedsiębiorstw
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu myślenia sieciowego oraz tworzenia strategii przez organizacje określane jako sieciowe lub wirtualne. Na podstawie strategii wybranych organizacji przeprowadzono badanie pozwalające ok...