PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 5 FEBRUARY 2013 ON THE PREVENTION OF THE USE OF THE FINANCIAL SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORIST ACTIVITY
Journal Title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - Year 2014, Vol 5, Issue 4
Abstract
The problem of combating money laundering was early recognized by the European Union. In 1991 the EU 1st Money Laundering Directive was published. Next, in 2001 and 2005 it was necessary to regulate this problem in details. The central goal of this paper is to analyse the EU 4th Money Laundering Directive connected to combating of money laundering and terrorist financing from different points of view. It is important that this directive is based on the 40 FATF Recommendations of 16 February 2012.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Marek Zieliński
Keywords
Related Articles
- EP ID EP376388
- DOI -
- Views 78
- Downloads 0
PUBLIC PROCUREMENT LAW AS AN AUTHORITY SECURING PROPERTY INTERESTS OF THE TREASURY
Public procurement accounts for the chains of the system for the expenditure by the public sector entities. The mere application of procedures for the award of the contract does not guarantee the proper implementation of...
Contemporary threats related to content processing in the cyberspace
The Internet, as a social medium has a wide spectrum of applications. In general, the cyberspace serves as a provider of services, a commercial platform and the arena of social networking. On one hand, the Internet offe...
PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA UMOWY MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I MAJĄTKU
Republika Słowacji jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Współpraca transgraniczna pomiędzy naszymi krajami rozwija się nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Jednym z obszarów, w którym pomiędzy...
ULGI I ZWOLNIENIA CELNE – PODSTAWOWE CECHY
Problematyka zawarta w niniejszej publikacji koncentruje się na analizie podstawowych cech elementów konstrukcyjnych cła, do jakich bez wątpienia należy zaliczy ulgi i zwolnienia celne. Przeprowadzona analiza wykazała za...
DŻUMA JAKO BROŃ BIOLOGICZNA
Bakterię Yersinia pestis, wywołującą dżumę odkryli w roku 1894 dwaj uczeni: Alexandre Yersin i Shibasaburo Kitasato. W naukach medycznych wyróżnia się trzy postacie dżumy: dżuma dymienicza, dżuma posocznicowa (septyczna)...