THE CLASSIFICATION SIGNS OF BANKING RISKS IN THE FIELD OF MONEY LAUNDERING OR FINANCING TERRORISM
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 2
Abstract
The international guidelines of the FATF, in particular factors, influencing the occurrence of risk, are analyzed. On the basis of the above factors, a classification of risk characteristics of a banking institution in the sphere of money laundering or financing of terrorism was carried out. It has been proved that those sources of legalization risk in banks cause, in a number of commonly accepted, a number of new consequences, which lead to large-scale actions by banks. A number of recommendations were made for banking institutions to establish trusting correspondent relations, as well as to properly understand and assess the risk of legalization (laundering) of illegally obtained income. The study, taking into account the classification criteria, will improve the process of identifying and managing the risks of money laundering or financing of terrorism at the national level.
Authors and Affiliations
Борис Самородов, Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP461554
- DOI -
- Views 120
- Downloads 0
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ СЕЗОННОГО ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Присвячено дослідженню і порівнянню методів короткострокового планування та прогнозування. За основу оцінювання прийнято дані підприємства, яке характеризується сезонним процесом виробництва. Тобто функція доходу підприє...
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА СПОЖИВАННЯ
У статті зроблена спроба постановки і вирішення наступної проблеми: який характер взаємозв’язку між накопиченням і споживанням на довгостроковий період, який досвід інших держав? В результаті аналізу виявлено, що у кожен...
ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ І РАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ НА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
Сьогодні дії центрального банку перебувають під пильним наглядом суспільства та уряду, що піднімає питання щодо прийнятного рівня відкритості регулятора. За умов підвищеної волатильності курсу валют і фінансових ринків п...
SYSTEM OF GUARANTEING OF DEPOSITS OF PHYSICAL PERSONS AS A FACTOR OF ECONOMIC SAFETY OF BANKING ACTIVITY IN UKRAINE
The article describes the features of the modern insurance system of depositors of banking institutions, analyzes its impact on the economic security of the banking system of Ukraine and proposes prospects for its improv...
ТИПОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА В УКРАИНСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Рассматривается проблема существования финансовогомошенничества в украинских коммерческих банках и финансовые последствия, к которым оно приводит. Анализируются особенности финансового мошенничества в целостности его кон...