THE WAYS OF ABSCONDING FROM SUPERVISION OF FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICES THROUGH BANKING SYSTEMS OF CLIENT EXCHANGE
Journal Title: Вестник университета - Year 2018, Vol 1, Issue 12
Abstract
The new banking technologies and systems, just developed abroad, have been observed in the article. It is easy to use assistance of these systems by clients for transferring current accounts from one bank into another one and by banks for switching unwanted clients, who can undermine bank reputation. These systems must be thoroughly analysed by financial intelligence units of all countries with relation to the set of risks disrupting effective anti-money-laundering performance and in order to find an adequate response to these new challenges.
Authors and Affiliations
Boris Loginov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP495188
- DOI 10.26425/1816-4277-2018-12-136-141
- Views 97
- Downloads 0
ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРОЛЛИНГУ НИОКР В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ
Развитие инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности продуктов, работ и услуг невозможны без масштабных затрат государства и организаций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИ...
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ВУЗА
Статья посвящена анализу и описанию социально-психологических проблем, возникающих в процессе инновационной деятельности в современных российских вузах. Представлено описание характеристик инновационной деятельности и их...
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены актуальные проблемы развития жилищного строительства в современных экономических условиях. Последовательно проанализированы вопросы землепользования и выделения участков под жилищное строительство, с...
МАССОВАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ
Кастомизация по мнению многих ученых - это индивидуализация отношений производителя с потребителем. В последние годы многие компании, работающие в различных отраслях экономики, стали активно применять ее. Для ее использо...
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИЙ ЗАТРАТ КАК ОСНОВНОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье освещаются вопросы управленческого учета в гостиничном бизнесе с учетом особенностей функционирования индустрии гостеприимства в современных условиях серьезной конкурентной борьбы. Ключевым объектом управленческ...