УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2018, Vol 1, Issue 8
Abstract
У статті розглянуто впровадження для управління ризиками фінансового моніторингу системи комплаєнсконтролю, наведено приклади запровадження управління ризиком комплаєнс у банках, виділено функції комплаєнсконтролю з урахуванням зарубіжного досвіду, встановлено, що попередження ризиків, пов’язаних із відмиванням доходів, потребує компетентного фахового забезпечення. Подано сучасну тренінгову практику фахової підготовки персоналу у сфері фінансового моніторингу.
Authors and Affiliations
Наталія Внукова
Keywords
Related Articles
- EP ID EP294293
- DOI 10.25264/2311-5149-2018-8(36)-64-68
- Views 75
- Downloads 0
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ОСОБИСТОСТІ CONCEPTUAL QUESTIONS OF FORMATION OF THE BRAND PERSON
У статті досліджено процес створення бренду персони: комбінація характеристик, формуючи його репутацію та імідж, складові іміджу. Обґрунтовується необхідність створення бренду особистості для просування персони, зміцненн...
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ BASES OF CONSTRUCTION AN EFFECTIVE ACCOUNTING SYSTEMS OF COST CENTER
У статті досліджено методи організації облікового процесу, які дозволяють здійснювати контроль за ефективністю використання ресурсів. Встановлено, що організація системи управлінського обліку за центрами відповідальності...
ЗМІНИ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СHANGES IN THE FORMATION OF UKRAINE LOCAL BUDGET INCOME UNDER THE INFLUENCE DECENTRALIZATION
У статті здійснено аналіз реформ бюджетної та податкової сфери, проведених у процесі децентралізації фінансових ресурсів України та здійснено оцінку їх впливу на механізм формування доходів місцевих бюджетів. Виявлено пр...
СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
Стаття присвячена дослідженню змісту системи соціально-демографічного потенціалу, її елементів та їх взаємозв’язку. Автор зазначає, що сучасні підходи до тлумачення соціально-демографічного потенціалу не дають чіткого ро...
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Основною метою статті є дослідження й удосконалення теоретичних засад управління бізнес-процесами на підприємстві як основи для формування бізнес-моделей адаптації діяльності підприємств до змін. Виявлено місце управлінн...