УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2018, Vol 1, Issue 8
Abstract
У статті розглянуто впровадження для управління ризиками фінансового моніторингу системи комплаєнсконтролю, наведено приклади запровадження управління ризиком комплаєнс у банках, виділено функції комплаєнсконтролю з урахуванням зарубіжного досвіду, встановлено, що попередження ризиків, пов’язаних із відмиванням доходів, потребує компетентного фахового забезпечення. Подано сучасну тренінгову практику фахової підготовки персоналу у сфері фінансового моніторингу.
Authors and Affiliations
Наталія Внукова
Keywords
Related Articles
- EP ID EP294293
- DOI 10.25264/2311-5149-2018-8(36)-64-68
- Views 82
- Downloads 0
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
У статті проаналізовано зовнішньоторговельні операції Харківського регіону: показано динаміку змін обсягів експорту й імпорту та сальдо торгівельного балансу. Розглянуто структуру імпорту й експорту товарів і послуг за в...
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF REAL ESTATE FOR TAX PURPOSES
У статті розглянуто практику оцінки бази оподаткування при адмініструванні податку на землю в Україні. Охарактеризовані методики оцінки вартості землі для цілей оподаткування. Крім того, оглянуто підходи до оцінки бази о...
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ФАКТОРНИХ СИСТЕМ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕЯКИХ КРАЇН
У роботі розглянуто динаміку систем макроекономічних показників для окремих країн Західної Європи та де-яких пострадянських країн, побудовано відповідні динамічні факторні моделі. Для моделювання таких систем із метою ви...
РЕСУРС МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ І ЗМІЦНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано тенденції розвитку морегосподарського комплексу в контексті стимулювання сталого розвитку малих міст і зміцнення економічної безпеки держави. Висвітлено законодавче і нормативно-правове регулюванн...
СТРАТЕГІЧНИЙ НАБІР В УПРАВЛІННІ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ АГЛОМЕРАЦІЙ
Стаття присвячена проблемі формування стратегічного набору в управлінні стійким розвитком агломерацій. На ґрунті оцінювання рівня стійкого розвитку агломерацій визначено їхні типи. Автором визначено стратегії забезпеченн...