USTAWOWE UPRAWNIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ ZWIĄZANEJ Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ROZLICZENIU PODATKÓW POŚREDNICH
Journal Title: Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka - Refleksje - Year 2014, Vol 16, Issue 16
Abstract
Niniejsze opracowanie poświęcone jest wskazaniu roli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w procesie zapobiegania i zwalczania przestępczości ekonomicznej przy szczególnym uwzględnieniu procederu nieprawidłowego rozliczenia podatków pośrednich (VAT i akcyza). Autor na potrzebę niniejszej pracy wysunął hipotezę, iż GIIF posiada niezbędne uprawnienia do identyfikacji transakcji, które są dokonywane za pomocą środków pochodzących z przestępstwa lub nieujawnionych źródeł. Głównym celem opracowania jest uwidocznienie uprawnień GIIF, które są niezbędnym elementem dowodzenia w sprawach karnych o zabarwieniu ekonomicznym.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Jacek Bil
Keywords
Related Articles
- EP ID EP366677
- DOI -
- Views 19
- Downloads 0
HAZARD JAKO ELEMENT WYBRANYCH TRANSAKCJI ZAWIERANYCH NA RYNKU FINANSOWYM
Hazard, niejednokrotnie utożsamiany ze spekulacją, był od początku jednym z czynników przyczyniającym się do rozwoju współczesnych rynków finansowych. Autor w niniejszej pracy nie zamierza jednak poddać pod rozwagę kwest...
„Państwo Islamskie” jako nowa forma terroryzmu międzynarodowego
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przyczyny powstania, ekspansji, ideologii, metod działania tzw. Państwa Islamskiego. W poniższym artykule opisano również obecną sytuację na terenie Syrii, która ma aktualn...
UREGULOWANIE EKSPEKTATYWY ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU JAKO ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA NA RYNKU MIESZKANIOWYM
W niniejszym artykule autor skupia się na uregulowaniu ekspektatywy odrębnej własności lokalu na gruncie Ustawy o własności lokali, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszk...
USTAWOWE UPRAWNIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ ZWIĄZANEJ Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W ROZLICZENIU PODATKÓW POŚREDNICH
Niniejsze opracowanie poświęcone jest wskazaniu roli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w procesie zapobiegania i zwalczania przestępczości ekonomicznej przy szczególnym uwzględnieniu procederu nieprawid...
Bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza w latach 2012–2016 w opinii jego mieszkańców
Od początku lat 90. liczba pojazdów poruszających się po polskich drogach systematycznie rośnie. Statystyki wyraźnie na to wskazują – w roku 1990 liczba pojazdów wynosiła ponad 9 mln, zaś w 2017 przekroczyła 29 mln zare...