WYBRANE ZAGADNIENIA PRZECIWDZIAŁANIA FINANSOWANIU TERRORYZMU W POLSCE
Journal Title: Studia Bezpieczeństwa Narodowego - Year 2011, Vol 2, Issue 1
Abstract
Tak jak w innych państwach, w Polsce funkcjonuje system przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Obejmuje on: regulacje prawne, instytucje, czynności operacyjno-rozpoznawcze, czynności o charakterze informacyjnym i dochodzeniowo-śledcze. Finansowanie terroryzmu to przede wszystkim pozyskiwanie funduszy oraz ich transferowanie. Transfery dokonywane są często za pośrednictwem podmiotów komercyjnych, to one są dysponentami informacji. Dlatego zobowiązano je do monitorowania i zgłaszania takich, które mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu, do wyspecjalizowanych państwowych jednostek analityki finansowej. W Polsce funkcję jednostki analityki finansowej pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej (jako organ władzy) wraz z podległym mu Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Polska jednostka analityki finansowej ma charakter administracyjny. Nie ma uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych ani dochodzeniowo-śledczych. Przeciwdziała finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim zarządzając przepływem informacji o podejrzanych transakcjach oraz działaniami prewencyjnymi. Niniejsze opracowanie poświęcone jest tej problematyce na poziomie działalności jednostki analityki finansowej. Zawiera ono przede wszystkim analizę procesu przepływu informacji od instytucji obowiązanych do GIIF oraz od GIIF do prokuratury i odpowiednich służb. Wykazane są kompetencje GIIF z wykazaniem odpowiednich instrumentów, które pozwalają aktywnie utrudniać finansowanie terroryzmu.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Cezariusz Sońta, Grzegorz Szczuciński
Keywords
Related Articles
- EP ID EP272745
- DOI -
- Views 78
- Downloads 0
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA – POTENCJALNY OBSZAR ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH
W referacie przedstawiono problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportowej. Zakres infrastruktury transportowej uległ rozszerzeniu, obejmuje infrastrukturę transportu kolejowego, śródlądowego...
Mapa ryzyka w projektowaniu organizacji procesowej
Artykuł dotyczy tematyki związanej z wykorzystaniem mapy ryzyka w projektowaniu organizacji procesowej. Prezentowane są podstawowe wyznaczniki funkcjonowania tego typu struktury uwzględniające przede wszystkim jej relacj...
Ocena elementów potencjału gospodarczo-obronnego Polski i zagrożenia ze strony sąsiadów przed II wojną światową w ujęciu Eugeniusza Kwiatkowskiego
Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski żył w latach 1888-1974. Pełnił liczne funkcje menedżerskie i publiczne: w latach 1926-1930 ministra przemysłu i handlu; w latach 1935-1939 wicepremiera i ministra skarbu; w latach 1945-1947...
PRAWO KARNE WOJSKOWE OD ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – W KONTEKŚCIE ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH I ICH WPŁYWU NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRAWA RODZIMEGO
Celem niniejszego opracowania jest rozpowszechnienie wiedzy na temat genezy i źródeł prawa karnego wojskowego u zarania niepodległości oraz odpowiedź na pytanie, doktryna którego z państw europejskich miała największy wp...
KONTRADYKCJA POMIĘDZY IDEOLOGIĄ WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU ISLAMSKIEGO A WYKORZYSTANIEM ZACHODNIEJ TECHNIKI WOJSKOWEJ
Artykuł jest poświęcony jednemu z największych zagrożeń dla szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, jakim stał się międzynarodowy terroryzm grup muzułmańskich. Na wstępie przedstawiono czynniki historyczne, polityczne i społ...