ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАНОГО ПОДХОДА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2017, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проанализирован международный опыт противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с учетом риск-ориентированного подхода. Рассмотрены обновленные Рекомендации ФАТФ, их цели и задачи. Доказано, что национальная система финансового мониторинга в Украине имеет ряд недостатков. Приведенные рекомендации помогут эффективно бороться с незаконным отмыванием денег не только государственным органам, но и частному сектору, особенно банковским учреждениям.
Authors and Affiliations
Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP287879
- DOI -
- Views 142
- Downloads 0
АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-ПІДПРИЄМЦІВ
Розкрито особливості актуалізації компетентнісного підходу як складової професійної підготовки майбутніх економістів-підприємців. Підкреслюється важливість формування компетенції для ефективної професійної діяльності в у...
СУЩНОСТЬ ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Определена значимость долговой безопасности банковского сектора. Углублено теоретическое представление о долговых ресурсах, их месте и роли, а также движении / кругообороте в национальной экономике. Рассмотрено соотношен...
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БАНКОВ В УКРАИНЕ
В статье предложен авторский подход к формированию и реализации стратегии реструктуризации банков в Украине с позиций характеристики ее ключевых элементов: обоснование необходимости разработки стратегии; определение целе...
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ Х. МИНСКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНДИКАТОРОВ РАННЕГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Эффективность обеспечения финансовой стабильности кредитного сегмента финансового сектора напрямую зависит от своевременности выявления признаков его финансовой хрупкости. Предлагаем методологический подход к индикативно...
MODELING ESTIMATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF MECHANISM OF FINANCING LEASING OPERATIONS
The article proposes a logistic model for assessing the financial stability of the mechanism of financing leasing operations, identified the advantages and disadvantages of proposed model. Carried out the estimation of p...