ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАНОГО ПОДХОДА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2017, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проанализирован международный опыт противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с учетом риск-ориентированного подхода. Рассмотрены обновленные Рекомендации ФАТФ, их цели и задачи. Доказано, что национальная система финансового мониторинга в Украине имеет ряд недостатков. Приведенные рекомендации помогут эффективно бороться с незаконным отмыванием денег не только государственным органам, но и частному сектору, особенно банковским учреждениям.
Authors and Affiliations
Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP287879
- DOI -
- Views 117
- Downloads 0
ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ПРАКСЕОЛОГІЧНО-КАТАЛАКТИЧНІЙ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Обгрунтовано необхідність організації обліку підприємств у сучасних умовах на засадах праксеологічно-каталактичної моделі інформаційного забезпечення. Визначено загальні наукові положення організації руху інформаційних п...
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Объем и развитие рынка консалтинговых услуг является своеобразным индикатором состояния рыночной среды страны. Успех инвестиционных консультационных услуг в Украине во многом зависит от поддержки государства, в первую оч...
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Визначено напрями трансформації інформаційних потреб фінансів у процесі складних соціальноекономічних перетворень, які супроводжують становлення і розвиток інформаційного суспільства. Вихідною тезою дослідження є те, що...
СУЩНОСТЬ ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Определена значимость долговой безопасности банковского сектора. Углублено теоретическое представление о долговых ресурсах, их месте и роли, а также движении / кругообороте в национальной экономике. Рассмотрено соотношен...
ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
Рассматриваются вопросы финансовой безопасности в контексте идентификации факторов и угроз финансовой безопасности банков. Определено содержание понятий «факторы финансовой безопасности» и «угрозы финансовой безопасности...