ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2017, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання. Доведено, що національна система фінансового моніторингу в Україні має низку недоліків. Наведені рекомендації допоможуть ефективно боротися з незаконним відмиванням грошей не тільки державним органам, а й приватному секторові, особливо банківським установам.
Authors and Affiliations
Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP287878
- DOI -
- Views 102
- Downloads 0
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Разработана система автоматизации учета для обеспечения эффективности капитальных ин- вестиций. Определен порядок инвестирования в нематериальные активы предприятия, осуществлен ана- лиз каждого из этапов его внедрения,...
ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE BANK: THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS
The article analyzes the essence of crisis management in the financial activities of banks. Crisis management of banks should be considered from the standpoint of the development of appropriate strategies within which us...
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ СЕЗОННОГО ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Присвячено дослідженню і порівнянню методів короткострокового планування та прогнозування. За основу оцінювання прийнято дані підприємства, яке характеризується сезонним процесом виробництва. Тобто функція доходу підприє...
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF EXPENSES, INCOME AND FINANCIAL RESULTS
Major approaches to the definition of financial results were investigated. Suggested concretized the definition via to provide own vision definition of financial results. Complex method for analysis of expenses, income...
THE PREVENTION OF SYSTEMIC LIQUIDITY RISK IN MODERN CONDITIONS OF BANKING REGULATION
The urgency and danger of systemic risks of the banking sector are highlighted. The features to the interpretation of the concept of systemic risk from both the position of scientists and through the prism of internation...