CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME
Journal Title: ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ - Year 2019, Vol 1, Issue 4
Abstract
The article deals with the issues of the qualification of such a crime, which is determined in article 209 of the Criminal Code of Ukraine, as legalization (laundering) of proceeds from crime. The concept of predicative act, methods of legalization of persons who can be subjects of this crime, as well as comparison with the legislation of foreign countries are explored.. It analyzes the current legislation of Ukraine concerning its compliance with international standards combating money laundering crime. The areas in which the investigated crime is most often committed were identified.
Authors and Affiliations
Дар’я Чебукіна
Keywords
Related Articles
- EP ID EP662113
- DOI -
- Views 151
- Downloads 0
ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглянуто сутність і типологія методу проектів в процесі вивчення іноземних мов. Проаналізовано шляхи формування професійного спілкування. Обґрунтовано основні вимоги до використання методу проектів та завдання...
ПРОЯВ ПАРАМЕТРІВ МІЖВУЗЛІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
В статті висвітлена проблема вилягання посівів пшениці твердої ярої. Вилягання посівів призводить до зниження продуктивності. Встановлено, що на вилягання рослин впливають анатомо-морфологічні ознаки. Доведено необхідніс...
COMPARATIVE OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC HEMOSTASIS AT PATIENTS WITH ULCER-EROSIONAL BLEEDING
In our work wem ade a comparative analysis of the results of treatment 89 patients with gastrointestinal bleeding of erosive-ulcer genesis from the upper gastrointestinal tract. It was used endoscopic hemostasis in the t...
ЭЛЕКТРОННАЯ ДИДАКТИКА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью разработки теоретического базиса е-обучения – электронной дидактики, отвечающего современному концептуальному пониманию роли цифровых технологий в учебном процессе...
EMPLOYMENT OF MEDICAL WORKERS FROM THREE COUNTRIES IN SLOVAKIA
A practitioner who has been trained in third countries may practice a medical profession in Slovakia only after recognizing a professional qualification. The process of recognizing professional qualifications is extremel...