CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME
Journal Title: ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ - Year 2019, Vol 1, Issue 4
Abstract
The article deals with the issues of the qualification of such a crime, which is determined in article 209 of the Criminal Code of Ukraine, as legalization (laundering) of proceeds from crime. The concept of predicative act, methods of legalization of persons who can be subjects of this crime, as well as comparison with the legislation of foreign countries are explored.. It analyzes the current legislation of Ukraine concerning its compliance with international standards combating money laundering crime. The areas in which the investigated crime is most often committed were identified.
Authors and Affiliations
Дар’я Чебукіна
Keywords
Related Articles
- EP ID EP662113
- DOI -
- Views 181
- Downloads 0
СТAТИСТИЧНE ОЦІНЮВAННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЗИЦІЇ УКРAЇНИ ЗA ДОПОМОГОЮ ПЛAТІЖНОГО БAЛAНСУ ТA МІЖНAРОДНОЇ ІНВEСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ
Інформaція про плaтіжний бaлaнс тa міжнaродну інвeстиційну позицію мaє вирішaльнe знaчeння при розробці нaціонaльної тa міжнaродної eкономічної політики. Eкономічнa політикa крaїн чaсто орієнтовaнa нa конкрeтні цілі, які...
INTRODUCTION OF THE NEWEST TECHNOLOGY OF DISHES IN A FISH RESTAURANT
The article describes the main approaches to the latest technologies of fish dishes. The problems and the discussed proposals for the improvement of technologies of making fish dishes are discussed
YIELD AND QUALITY OF SOFT WHEAT VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE EXPERIMENTAL FIELD BELOTSERKIV NAU
The study of new varieties of hard wheat in the conditions of the experimental field of the Belotserkiv NAU on the complex of economic values. The methodical approaches used to form the yield and quality of the grain and...
NEW TECHNOLOGIES AND FOOD ALLERGY
The article deals with the effects on cross-contamination of allergens, and the control of allergens through processing and the established sequence of the production process. Legislation on the classification of allerge...
ҐЕНДЕРНI КОМПОНЕНТИ В ПIДГОТОВЦI МЕНЕДЖЕРА ОСВIТИ
У статті обґрунтовується актуальність ґендерної підготовки менеджера освіти, розкривається поняття ґендерний підхід, ґендерна компетентність менеджера та складові її компоненти. У варіативну частину професійної підготовк...