Ekonomiczne uwarunkowania działań regulacyjnych związanych z procederem prania brudnych pieniędzy
Journal Title: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - Year 2015, Vol 143, Issue 3
Abstract
Podmioty zajmujące się praniem pieniędzy mogą korzystać z wielu różnych metod ukrywania źródeł pochodzenia funduszy. Z punktu widzenia przeprowadzonej analizy istotne jest to, że trudności związane z ukrywaniem pochodzenia środków zależą w dużej mierze od polityki władz, w tym zwłaszcza od restrykcyjności regulacji prawnych sektora finansowego oraz wymogów przejrzystości transakcji finansowych. Precyzyjne określenie relacji między podmiotami zaangażowanymi w proceder prania pieniędzy a kreatorami polityki w tym zakresie jest słabo poznane i trudne do ujęcia w ramach modelu. Dla globalnego procederu prania brudnych pieniędzy wystarczające jest zakłócenie tylko jednej transakcji, aby doprowadzić do naruszenia delikatnej równowagi zaufania stron, a tym samym do destrukcji odpowiedzialności stron za realizację wszystkich transakcji.
Authors and Affiliations
Marek Szturo, Joanna Długosz
Keywords
Related Articles
- EP ID EP208894
- DOI -
- Views 40
- Downloads 0
Problem granic w badaniach sieci międzyorganizacyjnych
Znaczenie granic sieci dla zarządzania strategicznego jest istotne ze względów poznawczych, rygoru metodologicznego oraz przydatności praktycznej. Wyróżniają one sieci od otoczenia, na styku sieci – peryferium zachodzą z...
Wartość godziwa jako podstawa wyceny w sprawozdaniu finansowym
Propozycje zmian <i>Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej</i> w zakresie wyceny składników sprawozdań finansowych wskazują trzy podstawy wyceny: oparte na koszcie, bieżące ceny rynkowe wraz z wartością godziw...
Polityka interwencyjna rządów i banków centralnych podczas ostatniego kryzysu
Kryzys finansowy 2008–2010 spowodował, że rządy oraz instytucje finansowe zdecydowały się na podjęcie działań interwencyjnych mających na celu przywrócenie zaufania przedsiębiorców i gospodarstw domowych do sektora finan...
Zakres ingerencji państwa w rozwój sektora portowego w Polsce
W artykule została poruszona problematyka regulacji sektora portowego w krajach Unii Europejskiej. Omówiono czynniki uzasadniające zaangażowanie państwa w funkcjonowanie portów morskich. Przedstawiono proces transformacj...
Efektywność realizacji procesów dezinwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie
W opracowaniu zaprezentowane zostały rezultaty prac badawczych zorientowanych na ocenę efektywności ekonomicznej procesów dezinwestycji funduszy private equity realizowanych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych...