EVALUATION OF LOSS OF BANKS FROM THEIR INVOLVEMENT IN THE PROCESS OF CRIMINAL INCOME LEGALIZATION
Journal Title: Причорноморські економічні студії - Year 2018, Vol 35, Issue 2
Abstract
One of the prerequisites for the successful and safe functioning of financial institutions is the effective system of financial monitoring in the area of combating the legalization of proceeds from crime, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction. Taking into account this aspect, the article is stressed on the essential characteristic and mathematical formalization of determination the probable losses of banks from their involvement in the process of legalization (laundering) of criminal incomes, it involves significance of the main indicators of losses, mathematical models for assessing the relevant risk factors, determining the comparability of factors of bank risks with the possible advantages obtained from overcoming them is carried out. It is implemented the construction of consumable matrices and trees for making possible alternatives to the leveling of banking risks. The above will create conditions for: increase the volume of financial streams; expand the client base of the bank; to intensify demand for banking services; keep license for banking services; stabilize the functioning of a financial institution; to establish cooperation with international partners.
Authors and Affiliations
V. P. Levchenko, A. O. Boiko, T. V. Dotsenko
Keywords
Related Articles
- EP ID EP538275
- DOI -
- Views 119
- Downloads 0
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ
У статті вивчається та аналізується стан галузі вівчарства в Україні за період з 2008 по 2015 роки. Дослідження проводяться на основі імовірнісних та статистичних методів, регресійного та кореляційного аналізу із застосу...
THE CUSTOMER CAPITAL AT ENTERPRISES OF TOURISM AND HOSPITALITY SERVICE OF THE ODESA REGION
This paper discusses customer capital of the enterprise as a modern concept. The model of the customer capital at enterprises of tourism and hospitality service of the Odesa region is proposed. Findings are used to suppo...
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розглянуто характерні ознаки глобалізації світової економіки крізь призму її амбівалентності, нелінійності, нестійкості. Розкрито біфуркаційний характер глобалізаційних трансформацій у дисипативній системі світової еконо...
УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті розглянуто складові системи мотивації та стимулювання, їх роль у підвищенні ефективності роботи вищого навчального закладу загалом. Проведено аналіз існуючих підходів та визначені мотиваційні чинники, які вплива...
INNOVATION PARKS AS THE MEANS OF STIMULATING INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE
The article investigates the new form of activation of innovation activity in Ukraine - innovation parks. The experience of creation of modern organizational forms of innovation activity in the world is studied. The expe...