ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ
Journal Title: Науковий погляд: економіка та управління - Year 2017, Vol 1, Issue 57
Abstract
Визначено економічну сутність легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками злочинної діяльності.
Authors and Affiliations
Ю. О. Романченко
Keywords
Related Articles
- EP ID EP449217
- DOI -
- Views 154
- Downloads 0
GLOBAL TRANSFER OF MEDIA PRODUCTS
The purpose of the paper is to systematically study the transfer of media products in the global economy in the process of their creation, transfer and commercialization in a context of growing dynamics of the world info...
CREDIT MARKET OF UKRAINE: CURRENT PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Evolutionary transformations in the development of a regulated market economy in Ukraine require conceptual changes in the formation and development of the credit market. Crisis phenomena on the financial market of Ukrai...
THE FUNCTIONING MECHANISMS OF THE LONG-TERM ELECTRICITY MARKET IN UKRAINE
Today, Ukraine’s electricity market liberalisation is seen in the context of transition from a single buyer model to a free competitive market model with four time segments: long-term as a over-the-counter market, a spot...
ЕФЕКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ РИНКУ ПРАЦІ
Досліджено механізми забезпечення безпеки зайнятості економічно активного населення. Наведено авторське бачення поняття “ефективна зайнятість” та її детермінація. Визначено ключові принципи забезпечення безпеки зайнятост...
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Розглянуто особливості сучасного стану ринку праці в контексті молодіжної зайнятості. Визначено основні причини безробіття молодих спеціалістів в умовах сучасного розвитку соціально-трудових відносин. Запропоновано та об...