КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ РИСКОВ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проанализированы международные указания ФАТФ, в частности факторы, влияющие на возникновение риска. На основе приведенных факторов проведена классификация признаков риска банковского учреждения в сфере отмывания денег или финансирования терроризма. Доказано, что те источники возникновения в банках легализационного риска вызывает, в ряде общепринятых, ряд новых последствий, которые приводят к масштабным действиям со стороны банков. Предложен ряд рекомендаций банковским учреждениям для установления доверительных корреспондентских отношений, а также для правильного понимания и оценки риска легализации (отмывания) незаконно полученных доходов. Проведенное исследование с учетом классификационных признаков позволит усовершенствовать процесс выявления и управления рисками отмывания денег или финансирования терроризма на национальном уровне.
Authors and Affiliations
Борис Самородов, Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP461552
- DOI -
- Views 125
- Downloads 0
THE VALUE OF THE STUDIES OF THE METHODICAL ERROR OF DISTRIBUTION OF MONEY FLOWS FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL PARADIGM OF INDEPENDENT EVALUATION
The article summarizes and interprets the results of the study of methodological error that arises when calculating the value of objects of independent evaluation by the method of indirect capitalization in the most gene...
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ТРЕЙДИНГА ПО КРИПТОВАЛЮТЕ ЕФИРИУМ
Проведен обзор рынка криптовалют и определено его место в мировой финансовой системе. Установлено, что для тoгo, щoб криптовалюта cтaла широко использоваться в экoнoмике страны, необходимо правильно pазрабатывать cтpaтeг...
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БАНКОВ В УКРАИНЕ
В статье предложен авторский подход к формированию и реализации стратегии реструктуризации банков в Украине с позиций характеристики ее ключевых элементов: обоснование необходимости разработки стратегии; определение целе...
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» У СУЧАСНИХ УМОВАХ ОПОДАТКУВАННЯ
Оплата праці є одним з головних інструментів стимулювання i матеріального мотивування пра- цівників, елементом системи оподаткування та підвищення трудової активності країни. Проведено дослі- дження теоретичних засад та...
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ БАНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Рассмотрена роль банков в системе финансового предпринимательства с учетом того, что они являются ведущими финансовыми посредниками. Предоставлена их правовая характеристика. Такое поло- жение вещей обусловлено преоблада...