КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Journal Title: ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ - Year 2019, Vol 1, Issue 4
Abstract
У статті розглянуто питання кваліфікації такого злочину, який передбачений ст.209 КК України, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено поняття предикатного діяння, способи вчинення легалізації доходів, осіб, які можуть буду суб’єктами даного злочину, а також здійснено порівняння з законодавством зарубіжних країн. Було проведено аналіз чинного законодавства України щодо його відповідності міжнародним стандартам протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Виявленні сфери, в яких найчастіше вчиняється досліджуваний злочин.
Authors and Affiliations
Дар’я Чебукіна
Keywords
Related Articles
- EP ID EP662114
- DOI -
- Views 162
- Downloads 0
CENTRAL BANK IS KEY ELEMENT OF MODERN BANKING SYSTEM
The article deals with the current state of development of the banking system of Ukraine and other countries. Possibility of application of international experience of central banks is analysed for Ukraine.
PERFORMANCE OF THE EXISTENCE OF THE GENERAL CONCEPT OF “INFORMATION SECURITY” IN THE CONTEXT OF APPLICATION AT LAW
In the article was analyzed Ukrainian publications in which the direct meaning of the notion “information security” is indicated. Was considered the expediency of using the term “information security” through the prism o...
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PERSPECTIVES OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LEGAL PROCEEDINGS
The article deals with the problems of the use of artificial intelligence in legal proceedings on the example of different jurisdictions. In particular, the experience of the courts of the United States of America and th...
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОДАЖУ РІЗНИХ ВИДІВ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ БАНКУ
У статті проаналізовано основні види депозитних операцій банку, як одного з джерел формування ресурсної бази банку. Охарактеризовано основні види вкладів, які залучають банки України. Наведено приклади депозитних продукт...
USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF TEACHING THE ELECTIVE CYCLE “TOPICAL ISSUES OF PHYSIOTHERAPY, BALNEOLOGY AND MEDICAL REHABILITATION TO THE 4TH YEAR STUDENTS OF THE INTERNATIONAL FACULTY
The article presents modern approaches in teaching the elective cycle to the students of the international faculty. The use of computer technologies, modeling of clinical situation, more detailed communication with stude...