Money Laundering and Terrorism Financing in the Balkan States: Sources of Threats for Financial Institutions
Journal Title: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Year 2016, Vol 18, Issue
Abstract
The paper explores the threats to the financial sector that might arise as a result of abuse of financial institutions to launder proceeds from criminal activities and to finance terrorism in the Balkan region. Further, the author overviews the extent to which the Balkan countries’ systems comply with the core FATF recommendations (based on evaluations published in FATF and MONEYVAL reports) and indicates the major sources of illicit funds in the region. In addition, available information about terrorist threats in the region is summarized. This approach makes it possible to assess threats in specific jurisdictions while at the same time identifying the factors behind these threats.
Authors and Affiliations
Jacek Raszewski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP227230
- DOI -
- Views 68
- Downloads 0
Cloud computing jako sposób na zaistnienie przedsiębiorstwa w sieci
Głównym celem opracowania jest identyfikacja i opis cloud computingu, czyli przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych, które coraz częściej zastępuje dotychczasowe sposoby przechowywania i przetwarzania danych w zas...
The Prospects of Network Cooperation among Poland’s SMEs
The paper discusses the salient characteristics of Poland’s SME sector (small and medium-sized enterprises), juxtaposing them against those of networked organizations in an attempt to ascertain the extent to which Polish...
Rekin i przywódca stada. Strategie przedsiębiorstw dominujących w sieciach międzyorganizacyjnych
Celem artykułu jest przybliżenie strategii przedsiębiorstw dominujących w sieciach międzyorganizacyjnych, tj. przywódcy stada i rekina. W pierwszej części ukazano istotę i najważniejsze zagadnienia związane z sieciami mi...
Telework as a Form of Web-Based Business Activity
The paper addresses the following research questions: Can telecommuting contribute significant added value for companies doing their business online, or should it be rather seen as a threat to organizations using telewor...
Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich – źródła zagrożeń dla instytucji finansowych
W artykule przedstawiono obserwowane w państwach bałkańskich źródła zagrożeń powodujących możliwość wykorzystania instytucji finansowych w celu legalizacji środków pozyskanych z przestępstwa oraz w celu finansowania terr...