ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Journal Title: Науковий вісник публічного та приватного права - Year 2018, Vol 5, Issue 2
Abstract
The features of identifying officials who, in the performance of their official duties, may violate the procedure for stopping financial transactions within the framework of primary financial monitoring were considered. Were identified problematic issues of legislative support for stopping financial transactions in the fight against the legalization (laundering) of proceeds from crime, and proposed solutions.
Authors and Affiliations
О. В. ТИХОНОВА, Л. В. ГЕРАСИМЕНКО
Keywords
Related Articles
- EP ID EP588488
- DOI -
- Views 61
- Downloads 0
ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ З ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
This article deals with the features of interaction of penitentiary facilities with state and non-state institutions, in particular, gives the definition of “interaction in the sphere of penal activity”, suggests charact...
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІЗ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
The article deals with the main directions for the organization of the operationalinvestigative activity of the State Border Guard Service of Ukraine in the field of counteraction to human beings trafficking, on which ba...
ЗАКОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
The article analyzes the bills on the resumption of military justice in Ukraine, their positive and negative aspects of the regulatory settlement of the legal status of the military court at the present stage of developm...
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
It was clarified that the main types of administrative and procedural activity of the customs bodies of the State fiscal service of Ukraine are customs control, customs clearance, payment of customs payments and the proc...
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
The article is devoted to the consideration of the legal regulation of exercising of land rights in the territory of today’s Ukraine during the Soviet period and after the proclamation of independence. Attention is paid...