PROJEKT DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2013 W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA KORZYSTANIU Z SYSTEMU FINANSOWEGO W CELU PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU
Journal Title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - Year 2014, Vol 5, Issue 4
Abstract
Europejska Wspólnota Gospodarcza, a następnie Unia Europejska zwróciła dość wcześnie uwagę na problem zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Miało to miejsce już w 1991 r., kiedy to EWG wydała tzw. pierwszą dyrektywę unijną w sprawie prania pieniędzy. W 2001 i 2005 nastąpiła konieczność dalszego uregulowania tej tematyki w kolejnych dyrektywach unijnych. W niniejszym opracowaniu omówiono obszerny projekt tzw. czwartej dyrektywy unijnej z 2013 r., poświęconej zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która jest regulacją podchodzącą do tej tematyki najbardziej wielopłaszczyznowo. W pracach nad tą ostatnią oparto się na nowo wydanych 40 zaleceniach FATF z 2012 r.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Marek Zieliński
Keywords
Related Articles
- EP ID EP376387
- DOI -
- Views 56
- Downloads 0
Forms of financing the cultural sector in Poland against the background of solutions from selected European countries
The article discusses various forms of financing culture and points to new ways of obtaining funds for artistic creativity in the near future. Culture is an important instrument of each country's policy, it plays a signi...
REGULATIONS CONCERNING DISSEMINATION OF INFORMATION ABOUT THE CONDITION AND PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT IN THE LIGHT OF LEGAL ACTS IN FORCE
The principles of availability of information about the state and environmental protection were regulated in the Convention in Aarhus and the Directive no. 2003/4/WE of the European Parliament and of the Council on publi...
ZASADY WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN NA GRUNCIE KODEKSÓW ICH WYCENY
Prezentowany artykuł zawiera analizę metod i zasad wyceny złóż kopalin zalecanych przez cztery kodeksy regulujące tę działalność: VALMIN, CIMVAL, SAMVAL i POLVAL – wg wiedzy autora jedyne wprowadzone w ycie uregulowania...
RELEASE OF PROPERTY – SELECTED ISSUES
The issue mentioned in the title of this paper embraces a number of questions referring to the scope of powers of a court bailiff, levying execution on the basis of an enforceable title that pledges a debtor to release t...
Ombudsman as a body protecting human rights
The paper begins with an outline of history of the institution of ombudsman and its place in the Polish legal system. The main body of the paper contains the description of the scope of activities of the Polish Ombudsman...