PROJEKT DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2013 W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA KORZYSTANIU Z SYSTEMU FINANSOWEGO W CELU PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU
Journal Title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - Year 2014, Vol 5, Issue 4
Abstract
Europejska Wspólnota Gospodarcza, a następnie Unia Europejska zwróciła dość wcześnie uwagę na problem zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Miało to miejsce już w 1991 r., kiedy to EWG wydała tzw. pierwszą dyrektywę unijną w sprawie prania pieniędzy. W 2001 i 2005 nastąpiła konieczność dalszego uregulowania tej tematyki w kolejnych dyrektywach unijnych. W niniejszym opracowaniu omówiono obszerny projekt tzw. czwartej dyrektywy unijnej z 2013 r., poświęconej zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która jest regulacją podchodzącą do tej tematyki najbardziej wielopłaszczyznowo. W pracach nad tą ostatnią oparto się na nowo wydanych 40 zaleceniach FATF z 2012 r.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Marek Zieliński
Keywords
Related Articles
- EP ID EP376387
- DOI -
- Views 67
- Downloads 0
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA. UJĘCIE PRAWNO-FILOZOFICZNE
Artykuł stanowi próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie o gwarancję poszanowania godności osoby ludzkiej w prawie pozytywnym. W trakcie analizy nawiązano do prawa naturalnego, personalizmu, moralności prawa oraz zasad o...
E-business challenges in the field of payment solutions - Bitcoin a sustainable currency or gambling
Money is a widely accepted commodity allowing to determine the economic value of purchased goods and services and to make payments. Over the centuries, "money" has been constantly evolving. In recent times, following dyn...
THE ROLE OF MILITARY POLICE IN THE SLOVAK SYSTEM OF INTERNAL SECURITY. RESEARCH REPORT
The aim of the paper is to present results of research on social and expert perception of Military Police in the Slovak Republic. In addition to the research results the paper also features detailed description of the Sl...
PRZYCZYNY ZACHOWAŃ O EKSTREMISTYCZNYM CHARAKTERZE WYBRANYCH GRUP SPOŁECZNYCH. DOŚWIADCZENIA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ. CZĘŚĆ II
Opracowanie stanowi kontynuację podsumowania wyników uzyskanych w trakcie działania badawczego, podjętego w ramach projektu pt. „Przyczyny radykalizacji i zachowań o ekstremistycznym charakterze wybranych grup społecznyc...
RISK OF COMPENSATION IN THE LIGHT OF HARM TO A THIRD PARTY BY AN EMPOYEE
The paper undertakes an analysis of an employer`s financial liability for damages caused by an employee to a third party. The author presents controversies which appeared in this field of law in the doctrine and judicatu...