Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Journal Title: Annuals of the Administration and Law - Year 2017, Vol 0, Issue 0
Abstract
W niniejszym artykule zostały przybliżone jedynie wybrane aspekty omawianych wytycznych BCBS z 2014 r., gdyż nie jest możliwe kompleksowe przedstawienie tematyki, która mogłaby być przedmiotem niejednej monografii. Dlatego też skoncentrowano się w niniejszym opracowaniu na tych postanowieniach wytycznych BCBS z 2014 r., które mogą mieć istotne znaczenie dla rozważań karnoprawnych w przedmiocie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę Komitetu Bazylejskiego w zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w okresie 1988–2014, a także na silne powiązania BCBS z FATF w walce z tymi negatywnymi zjawiskami w systemie bankowym. W pracy z tekstem wytycznych BCBS z 2014 r. wykorzystano zarówno ich wersję angielską, jak i wersję niemiecką. W związku z tym dają się zauważyć znaczne rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, które wynikają nie tylko ze specyfiki tych języków. Cenne byłoby przełożenie niniejszych wytycznych na język polski dla ułatwienia zapoznania się z nimi i ich wdrożenia w ramach procedur bankowych.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Marek Zielinski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP385387
- DOI -
- Views 77
- Downloads 0
POZYCJA EKONOMICZNA UNII EUROPEJSKIEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. ASPEKT RYZYKA
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza ryzyka determinującego bie-żącą pozycję Unii Europejskiej (UE) we współczesnym świecie. Realizację celu oparto na omówieniu pozycji ekonomicznej UE w ujęciu klasycznych wskaźni...
LIABILITY FOR PRENATAL INJURIES IN THE CONTEXT OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONCEIVED CHILDREN
This article describes the issue of responsibility for injury suffered before the birth of a child in the context of the protection rights of conceived children. The right to life, as well as the right to health in relat...
Glosa do wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2009 r., sygn. III APA 4/2009
brak<br/><br/>
THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF DISCIPLINARY BODIES IN DISCIPLINARY PROCEEDINGS OF PRISON SERVICE’S OFFICERS
This paper presents the legal status of disciplinary bodies in the disciplinary proceedings of the Prison Service’s officers. The author analyzes the organizational status of the disciplinary supervisor and the senior di...
PUBLIC REGISTRY OFFICE DISTRICT AND MARITAL STATUS REGISTRATION DISTRICT IN THE CONTEXT OF THE OBLIGATION TO EMPLOY ANOTHER PERSON AS A REGISTRAR
In the Public Registry Records Law act from 1986, which was in force since March 2015, the legislator made the obligation to employ another person as a Registrar conditional on the number of commune inhabitants and the c...