Commercial banks in criminal money laundering schemes Journal title: Науковий журнал "Економічний вісник Донбасу" Authors: T. Dimitrova Subject(s):
FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE STATE POLICY FOR THE PREVENTION OF TERRORIST ACTS IN UKRAINE Journal title: Baltic Journal of Economic Studies Authors: Mykola Bunchuk Subject(s):
MONEY LAUNDERING UNDER THE DIVISIONS AND LEGISLATION OF IRAQI LAW Journal title: GJRA-Global Journal For Research Analysis Authors: Alaa Khalid Khalaf Alhalboosi Subject(s):
FEATURES OF COMBATING MONEY LAUNDERING: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVEL Journal title: Економіка та суспільство Authors: N.S. Venherska, Ya.V. Udodova, V.I. Kutsenko Subject(s):
The experience of the United Kingdom in the development of national AML and anti-corruption systems in Ukraine: comparative scientific research Journal title: Вісник Національної академії прокуратури України Authors: ANTON CHUBENKO, Doctor of Law, Professor Subject(s):
WAYS OF WITHDRAWAL OF FUNDS RECEIVED BY INDEPENDENT POWER AND THEIR ACTIONS Journal title: Причорноморські економічні студії Authors: V.V. Ilyasha, E.M. Pomircha Subject(s):
THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN PREVENTING THE SPREAD OF FINANCIAL IRREGULARITIES FOUNDATION-TERRORISM Journal title: Проблеми системного підходу в економіці Authors: O.V. Kurilina Subject(s):
FLUSH OF OFFSHORE ZONES OF TRANSITIVE ECONOMY Journal title: Проблеми системного підходу в економіці Authors: O.V. Kurilina Subject(s):
ONTOLOGY OF SCIENTIFIC COGNITION OF SHADOW ECONOMY AND ECONOMIC SHADING Journal title: Baltic Journal of Economic Studies Authors: Pavlo Pashko, Olga Tylchyk Subject(s):
Procedura confiscării speciale în cazul infracțiunii de spălare de bani Journal title: Revista Națională de Drept Authors: Subject(s):
Aspekty prawne przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce. Wyzwanie dla polskich instytucji finansowych Journal title: Studia Iuridica Authors: Małgorzata Brulińska Subject(s):
CRYPTOCURRENCY IN THE SYSTEM OF MONEY LAUNDERING Journal title: Baltic Journal of Economic Studies Authors: Valeriia Dyntu, Oleh Dykyi Subject(s):
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ Journal title: Науково-аналітичний журнал "Соціально-правові студії" Authors: Марія Вінічук, Наталія Наконечна Subject(s):
ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЗА ЧАСОМ І КОЛОМ ОСІБ Journal title: Науковий вісник публічного та приватного права Authors: М.В. Шевченко Subject(s):
Prospects for covering public servants without a public figure status by special measures to prevent and combat money laundering, which are applicable to public figures Journal title: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» Authors: М. В. Шевченко Subject(s):