Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів” публічними особами в Україні / Financial Monitoring and Schemes of "Money Laundering" by Public Officials in Ukraine Journal title: Університетські наукові записки Authors: Катерина БИСАГА Subject(s):
Фінансова розвідка у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії / Place and the Role of Financial Intelligence in the Structure of Financial Monitoring Authorities in the UK Journal title: Університетські наукові записки Authors: Катерина БИСАГА Subject(s):
THE WAYS OF ABSCONDING FROM SUPERVISION OF FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICES THROUGH BANKING SYSTEMS OF CLIENT EXCHANGE Journal title: Вестник университета Authors: Boris Loginov Subject(s):
MALİ SUÇLARLA KURUMSAL MÜCADELE VE BAZI ÜLKE ÖRNEKLERİ/Corporate Fight Against Financial Crimes And Some Country Examples Journal title: Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi Authors: Mehmet YÜCE, Hüseyin AKKAYA Subject(s): Economics, Humanities, Social Sciences, Marketing, History , Sociology, Accounting, Business, Finance