Фінансова розвідка у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії / Place and the Role of Financial Intelligence in the Structure of Financial Monitoring Authorities in the UK
Journal Title: Університетські наукові записки - Year 2014, Vol 13, Issue 4
Abstract
UK Кожна держава заради своєї економічної безпеки здійснює комплекс спеціальних контролюючих заходів, серед яких важливе місце належить фінансовому моніторингу. На фоні зростання кількості злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, роль органів фінансового моніторингу стає значно вагомішою. У розвинених країнах боротьбу з цим злочином виділено в окремий напрям у загальній концепції заходів протидії міжнародній організованій злочинності. Великобританія є тією державою, органи фінансового моніторингу якої вважаються на сьогодні найбільш успішними у боротьбі з фінансовими злочинами. Підрозділ фінансової розвідки Великобританії має довгу історію, але, незважаючи на те, що у різні часи він підпорядковувався різним структурам та підрозділам, ефективність його діяльності була і залишається на дуже високому рівні. Тож для оцінки ефективності роботи української системи фінансового моніторингу досить актуальним є дослідження історії розвитку та діяльності органів, що здійснюють фінансовий моніторинг у Великобританії. EN Each state for its economic security provides a set of special control measures, among which an important place belongs to financial monitoring. Due to the fact that the number of crimes related to legalisation (laundering) of proceeds gained by criminal pursuits increased, the role of financial monitoring authorities becomes more significant. In developed countries, the fight against this crime is separated into an independent direction in the overall concept measures against international organized crime. Today, the UK is considered as the state where the financial monitoring authorities are the most successful in the issue of fight against financial crimes. The UK Financial Intelligence Unit has a long history, and, despite the fact that at various times it was subordinated to a various agencies and departments, its effectiveness has been and remains at a very high level. Therefore, to evaluate the efficiency of Ukrainian financial monitoring system it is relevant to examine the history of development of authorities that perform financial monitoring in the UK.
Authors and Affiliations
Катерина БИСАГА
Keywords
Related Articles
- EP ID EP426167
- DOI -
- Views 67
- Downloads 0
Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві / The History of Formation and Development of the Institute of Social Dialogue in Labour Law
UK Проведено історико-правовий аналіз інституту соціального діалогу в трудовому праві. Визначена юридична природа і сутність соціального діалогу у сфері праці, з'ясовано співвідношення понять «соціальний діалог» і «соціа...
Компетентісна освіта і управління педагогічними ризиками при викладанні математичних дисциплін / Competence education and pedagogical risks management by teaching of mathematical disciplines
UK Розглядається інформація про сучасні проблеми освіти та підходи до їх вирішення. Важливим критерієм оцінки викладача є компетентність; знання виступають пізнавальною базою компетентності. Обґрунтовано спорідненість пр...
Практика реалізації державної етнонаціональної політики: регіональні особливості / The Practice of Implementing Public Ethno-National Policy: Regional Features
EN The article contains the results of a survey of employees of the Kharkiv regional state administration and members of public organizations of national minorities in the Kharkiv region. It is shown that the problems of...
Сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні / The Current State of Formation and Functioning of Clusters in Ukraine
UK Досліджено сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні, визначено загальні для всіх регіонів України складнощі у створенні кластерів, а саме: відсутність налагодженого партнерства між органами влади...
Європейська компанія як організаційно-правова форма sui generis / Societas Europaea (SE) as legal form of organization sui generis}
UK Досліджується Європейське товариство (SE) як організаційно-правова форма sui generis. Встановлено, що правова природа Європейського товариства поєднує в собі елементи, по-перше, наднаціональної юридичної особи, яка ут...