Фінансова розвідка у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії / Place and the Role of Financial Intelligence in the Structure of Financial Monitoring Authorities in the UK
Journal Title: Університетські наукові записки - Year 2014, Vol 13, Issue 4
Abstract
UK Кожна держава заради своєї економічної безпеки здійснює комплекс спеціальних контролюючих заходів, серед яких важливе місце належить фінансовому моніторингу. На фоні зростання кількості злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, роль органів фінансового моніторингу стає значно вагомішою. У розвинених країнах боротьбу з цим злочином виділено в окремий напрям у загальній концепції заходів протидії міжнародній організованій злочинності. Великобританія є тією державою, органи фінансового моніторингу якої вважаються на сьогодні найбільш успішними у боротьбі з фінансовими злочинами. Підрозділ фінансової розвідки Великобританії має довгу історію, але, незважаючи на те, що у різні часи він підпорядковувався різним структурам та підрозділам, ефективність його діяльності була і залишається на дуже високому рівні. Тож для оцінки ефективності роботи української системи фінансового моніторингу досить актуальним є дослідження історії розвитку та діяльності органів, що здійснюють фінансовий моніторинг у Великобританії. EN Each state for its economic security provides a set of special control measures, among which an important place belongs to financial monitoring. Due to the fact that the number of crimes related to legalisation (laundering) of proceeds gained by criminal pursuits increased, the role of financial monitoring authorities becomes more significant. In developed countries, the fight against this crime is separated into an independent direction in the overall concept measures against international organized crime. Today, the UK is considered as the state where the financial monitoring authorities are the most successful in the issue of fight against financial crimes. The UK Financial Intelligence Unit has a long history, and, despite the fact that at various times it was subordinated to a various agencies and departments, its effectiveness has been and remains at a very high level. Therefore, to evaluate the efficiency of Ukrainian financial monitoring system it is relevant to examine the history of development of authorities that perform financial monitoring in the UK.
Authors and Affiliations
Катерина БИСАГА
Keywords
Related Articles
- EP ID EP426167
- DOI -
- Views 62
- Downloads 0
Проблемні аспекти та перспективи використання в Україні поліграфа для досягнення цілей кримінального судочинства / Problematic Aspects and Prospects of Using the Polygraph in Ukraine to Achieve the Goals of Criminal Justice
UK Проаналізовано проблемні аспекти щодо можливості використання у кримінальній процесуальній діяльності правоохоронних органів методу невербальної діагностики правдивості показів за допомогою поліграфа для розкриття, ро...
Процес надання адміністративних послуг через призму системного підходу / The Process of Providing Administrative Services by Using Systematic Approach Principles
UK Представлено результати застосування системного підходу для вивчення функціонування сучасної системи надання адміністративних послуг в Україні. Окреслено основні принципи системного підходу та алгоритм його реалізації...
Альтернативний порядок бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам в умовах системи електронного адміністрування / Alternative Order for Compensation of VAT to Agricultural Producers in Conditions of Electronic Administration System
UK Визначено основні переваги системи електронного адміністрування ПДВ. Доведено доцільність своєчасного створення джерела бюджетного відшкодування. Визнано проблемним питання поповнення електронних рахунків сільгоспвиро...
Сучасні тенденції реформування порядку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення або внесення на неї подання прокурором / Current trends in reforming the procedure for appealing the case on administrative violation or make it the prosecutor
UK Висвітлюються дискусійні питання сучасного стану правової регламентації порядку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення або внесення на неї подання прокурором, зокрема, в частині законодавчог...
Забезпечення відкритості результатів наукових досліджень: сучасні підходи до вирішення проблеми / Providing the Openness of R&D Results: Modern Approaches to Solving the Problem
EN The article deals with the problems of publication activities in the scientific sphere, in particular, the distribution of publications in «direct» access mode and the emergence of alternative sources for the publicat...