CURRENT TRENDS OF EXPANSION OF SUBJECTS THET MAY REQUIRE DISCLOSURE OF BANK SECRECY IN UKRAINIAN LEGISLATION AS A SIGN OF TRANSFORMATIONS OF THE INSTITUTE OF BANKING SECRETS Journal title: Правова держава Authors: Yu.Yu. Kazakov Subject(s):
USING SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME Journal title: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право Authors: О.В. Халін Subject(s):
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PRACTICE IN UKRAINE COMBAT MONEY LAUDERING, CRIMINAL LAW, SEARCH OPERETIONS AND GOVERNANCE ASPECTS Journal title: Юридичний науковий електронний журнал Authors: О.А. Долгий, Т.О. Мудряк, О.О. Долгий Subject(s):
CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME Journal title: ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ Authors: Дар’я Чебукіна Subject(s):