ADMINISTRATIVE LEGAL MECHANISM DIRECTED TOWARDS PREVENTION AND COUNTERACTING LAUNDERING THE PROCEEDS OF CORRUPTION AND PROSPECTS OF ITS ENHANCEMENT
Journal Title: Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки - Year 2018, Vol 1, Issue
Abstract
Having researched international and domestic legislation and programme documentation as well as the considerations of experts and scholars concerning prevention and counteracting laundering the proceeds of corruption acts by international, foreign and national politically exposed persons, the author assesses the significance of the relevant administrative mechanisms for achievement of the goals of anti-corruption legislation. The system of prevention and counteracting laundering proceeds of corruption, established by the current legislation of Ukraine along with the one reflected in the governmental bill being at the public discussion stage are outlined and assessed. The conclusions are drawn about their shortcomings and negligence to leverage them to the greatest extent so as to increase their efficiency and about possible avenues of their enhancement. It is in particular stated that administrative legal mechanism directed towards prevention and counteracting laundering the proceeds of corruption is an integral part of the system of prevention of corruption and substantially increases its efficiency. The advance of the former could be achieved through the adoption of the draft Law of Ukraine “On Amendments to Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Acts of Ukraine” of 19 January 2018, accompanied with elaboration of an integrated state information and analytical automated system of data regarding income, expenses, property status and associates of politically exposed persons together with expansion of their number as a result of the inclusion of senior officials of local self-government and members of local councils as well as other public officials with wide organisational and administrative authority in areas of high corruption risk and, as a consequence, with high likelihood of use the primary financial monitoring subjects for money laundering by the former.
Authors and Affiliations
М. В. Шевченко
Keywords
Related Articles
- EP ID EP662931
- DOI -
- Views 73
- Downloads 0
АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА США: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
У статті розглянуто правові та організаційні засади історичного розвитку антикорупційної політики США як приклад для подальшого розвитку демократичної і правової української державності. Через аналіз їхньої антикорупційн...
PROSECUTORS SUPERVISION OVER THE INQUIRY ABOUT POLITICAL CRIMES IN THE RUSSIAN EMPIRE (THE ORGANIZATIONAL ASPECT)
The purpose of the article is to analyze the organizational aspects of prosecutorial supervision over the inquiry about political crimes in the Russian Empire after the judicial reform of 1864. After the judicial reform...
DISOBEDIENCE AND FAILURE TO COMPLY WITH THE ORDER: DIFFERENTIATION WITH CIRCUMSTANCES THAT EXCLUDE THE CRIME OF THE ACT
The article deals with the qualification of crimes against the established order of military service under art. 402 “Disobedience” and art. 403 “Failure to comply with the order” of the Criminal Code of Ukraine and the d...
ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті подається аналіз поняття «якість вищої юридичної освіти», відзначається її комплексний характер, відсутність єдності підходів щодо її визначення у середовищі вчених-юристів та нормативного закріплення у законода...
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВА В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій інтернаціоналізації конституційного права в контексті модернізації національної правоохоронної системи України. Проаналізовано функції й повноваження правоохоронних органі...