ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ Journal title: Науковий погляд: економіка та управління Authors: Ю.О. Романченко Subject(s):
Особливості ризик-орієнтованого підходу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Journal title: Наукові праці НДФІ Authors: Тетяна Дмитренко Subject(s):
Історія становлення та розвитку правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Journal title: Проблеми законності Authors: Владислав Шкурко Subject(s):
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ МІНФІНОМ ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Journal title: Східна Європа: економіка, бізнес та управління Authors: Ю.В. Семенюк Subject(s):
