ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ Journal title: Вісник Університету банківської справи Authors: Уткіна Олександра Subject(s):
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ Journal title: Науковий погляд: економіка та управління Authors: Ю.О. Романченко Subject(s):
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ Journal title: Вісник Університету банківської справи Authors: Борис Самородов, Уткіна Олександра Subject(s):
СУЧАСНІ ТІНЬОВІ СХЕМИ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ Journal title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" Authors: Євген Іонін, Сергій Лаврик Subject(s):
Банківський сектор як елемент системи протидії легалізації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом Journal title: Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Authors: Olha Kotsiurba Subject(s):
Історія становлення та розвитку правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Journal title: Проблеми законності Authors: Владислав Шкурко Subject(s):
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ Journal title: Науково-аналітичний журнал "Соціально-правові студії" Authors: Марія Вінічук, Наталія Наконечна Subject(s):
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОТИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК Journal title: «Наукові записки. Серія: Право» Authors: Ігор Гаєвський Subject(s):
